A. 거래된 상품의 최종 사용자와 관련된 문서 충돌

B. 관련 기관을 모호하게 만드는 무역 협정에 대한 수많은 개정안

C. 다른 은행의 고객 계좌 명세서에는 여러 건의 현금 인출 내역이 표시되어 있습니다.

D. 고객의 지불 지시는 온라인으로 이루어집니다.

E. 제재 지역에서 멀리 떨어진 국가에 도킹하는 것을 포함하는 배송 지침

F. 운송 경로와 관련된 위조 문서

A. 제재 입법.

B. 부록에 나열되지 않은 국가별 제재.

C. 이중 용도 물품 허가 요구 사항.

D. 미국의 2차 제재.

A. 항공우주 및 추진

B. 사치품

C. 귀금속 및 보석

D. 전자제품

E. 식품 및 농업

A. 직원 이직률을 최소화하기 위해

B. 기업의 OFAC 위험 평가에서 확인된 위험을 최소화하기 위해

C. 회사의 명확한 재무 전략을 설명합니다.

D. 절차 및 프로세스를 정의합니다.

E. 명확한 기대 사항을 설명하려면

F. 규정 준수 약속이 적시에 이루어지도록 보장합니다.

A. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%를 소유합니다. 법인 A는 법인 C의 50%(1주)를 소유합니다. 차단된 사람 X는 법인 C의 1주를 직접 소유합니다.

B. 차단된 엔터티 A는 엔터티 B의 49.99%를 소유하고 있습니다. 엔터티 B는 엔터티 C의 49.99%를 소유하고 있습니다.

C. 차단된 엔터티 A는 엔터티 B의 50%를 소유합니다. 엔터티 B는 엔터티 C의 50%를 소유합니다.

D. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%, 법인 B의 25%를 소유합니다. 법인 A와 B는 각각 법인 C의 25%를 소유합니다.

E. 차단된 사람 X는 법인 A의 50%(1주)을 소유하고 있습니다. 법인 A는 법인 B의 50%(1주)을 소유하고 있습니다. 법인 B는 법인 C의 50%(1주)을 소유하고 있습니다.

F. 차단된 사람 X는 엔터티 A의 50%, 엔터티 B의 50%를 소유합니다. 엔터티 A와 B는 각각 엔터티 C의 25%를 소유합니다.

A. 농산물, 의약품 또는 의료기기

B. 원유 및 석유 제품

C. 금 및 기타 사치품

D. 철강